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    屆 次 召開時間 審議并通過的議案
    第四屆董事會第十一次會議決議公告 2019.10.26
      成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十一次會議于 2019 年 10 月 25 日 14:00 在公司富森創意大廈 B 座 21 樓會議室以現場與通訊相結合的方式召開。
      會議以記名投票表決方式審議通過如下決議:
    1、審議通過《關于公司 2019 年第三季度報告全文及正文的議案》
    2、審議通過《關于使用臨時閑置自有資金進行委托理財的議案》 
    3、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》 

    第四屆董事會第十次會議決議公告 2019.09.05 會議以記名投票表決方式審議通過如下決議: 審議通過《關于投資設立小額貸款公司的議案》 同意公司以自有資金投資 50,000 萬元在成都市成華區設立全資子公司成都 成華富森美小額貸款有限公司(最終名稱以工商核準登記為準),主要從事小額 貸款業務。 擬設全資子公司的最終登記情況以工商行政管理機關核準登記的內容為準。
    第四屆董事會第九次會議決議公告 2019.08.23 1、審議通過《關于批準報出 2019 年 1-6 月財務報表的議案》
    2、審議通過《公司 2019 年半年度報告及其摘要》
    3、審議通過《公司 2019 年半年度利潤分配預案》
    4、審議通過《關于回購部分社會公眾股的方案》
    5、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次回購股份相關事 宜的議案》
    6、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》 
    7、審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂公司章程及辦理工商變更登記 的議案》
    8、審議通過《關于提請召開公司 2019 年第二次臨時股東大會的通知》
    第四屆董事會第八次會議決議公告 2019.07.18 會議以記名投票表決方式審議通過如下決議: 1、審議通過《關于現金增資控股四川建南建筑裝飾有限公司的議案》 
    表決結果:贊成 8 票,棄權 0 票,反對 0 票。 
    第四屆董事會第七次會議決議公告 2019.05.14 會議以記名投票表決方式審議通過如下決議:審議通過《關于公司 2018 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期解除限售條件成就的議案》根據公司《2018 年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“本激勵計劃”)的相關規定,董事會認為本激勵計劃首次授予部分第一個限售期即將屆滿且解除限售條件已經成就,本次符合解除限售條件的激勵對象共計 144 人,可申請解除限售的限制性股票數量合計 254.847 萬股,約占目前公司股本總額 75,649.49 萬股的 0.34%。根據公司 2018 年第一次臨時股東大會的授權,同意后續按照本激勵計劃的相關規定辦理首次授予部分第一期限制性股票的解除限售事宜。 
    第四屆董事會第六次會議決議公告 2019.04.26
     1、審議通過《關于公司 2019 年第一季度報告全文及正文的議案》
     2、審議通過《關于新增商業保理業務相關會計估計的議案》
     
    第四屆董事會第五次會議決議公告 2019.03.29 會議以記名投票表決方式審議通過如下決議:
    1、審議通過《公司 2018 年度董事會工作報告》 
    2、審議通過《公司 2018 年度總經理工作報告》
    3、審議通過《公司 2018 年度財務決算報告》
    4、審議通過《公司 2018 年度利潤分配預案》
    5、審議通過《公司 2018 年年度報告及其摘要》 
    6、審議通過《關于控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項報告》
    7、審議通過《2018 年度內部控制自我評價報告及內部控制規則落實自查表》
    8、審議通過《關于 2018 年度關聯交易的議案》
    9、審議通過《關于 2019 年度日常關聯交易預計的議案》 
    10、審議通過《關于聘請 2019 年度審計機構的議案》
    11、審議通過《關于 2019 年度董事薪酬的議案》
    12、審議通過《關于 2019 年度監事薪酬的議案》 
    13、審議通過《關于 2019 年度高級管理人員薪酬的議案》
    14、審議通過《關于使用臨時閑置自有資金進行風險投資的議案》
    15、審議通過《關于提請召開公司 2018 年度股東大會通知》

    第四屆董事會第四次會議決議公告 2019.01.28
    會議以記名投票表決方式審議通過如下決議:
    1、審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》
    2、審議通過《關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的議案》
    3、審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》 
    4、審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

    5、審議通過《關于修訂<董事會審計委員會實施細則>的議案》
    6、審議通過《關于提請召開公司 2019 年第一次臨時股東大會的通知》 

     

    2019.09.21★2019年第二次臨時股東大會

    •  2019 年 9 月 20 日(星期五)15:00四川省成都市高新區天和西二街 189 號富森創意大 廈 B 座 21 樓會議室。召開富森美家居2019年第二次臨時股東大會。
      1、審議通過了《公司2019年半年度利潤分配預案》
      2、審議通過了《關于回購部分社會公眾股的方案》
      3、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次回購股份 相關事宜的議案》
      4、審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂公司章程及辦理工商變更登記 的議案》 

    2019.02.20★2019年第一次臨時股東大會

    • 一、會議的召開情況
      2019 年 2 月 19 日(星期二 )15:00在四川省成都市高新區天和西二街 189 號富森創意大廈 B 座 21 樓會議室召開2019年第一次臨時股東大會。
      二、會議出席情況 

      本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決。出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計6人,代表股份數量352,647,887
      股,占公司股份總數的 79.2473%。
      三、議案審議表決情況 
      1、審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的議案》 
      2、審議通過了《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》 
      3、審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》 

    2018.09.08★2018年第三次臨時股東大會

    • 現場會議召開時間:2018 年 9 月 6 日(星期四)15:00。

      1、《公司2018年半年度利潤分配預案》 
      表決結果:贊成351,839,644股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9926%;反對26,088股,占出席本次股東大會有效表決權股份總
      數(含網絡投票)的比例為0.0074%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。
       
      2、《關于選舉余洪先生為公司監事的議案》 
      表決結果:贊成351,838,744股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9923%;反對500股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含3
      網絡投票)的比例為0.0001%;棄權26,488股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0075%。 
       

    2018.07.19★2018年第二次臨時股東大會

    • 2018年7月17日,成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年第二次臨時股東大會現場會議在四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓會議室召開。本次會議通知于2018年7月2日發出,本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決。出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計 9 人,代表股份數量 351,359,047 股,占公司股份總數的 78.9459%。本次股東大會經北京市金杜律師事務所律師賈芳菲、劉方現場見證,并出具了見證意見,該見證意見認為:“公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定,出席會議人員資格、召集人資格合法、有效,會議表決程序、表決結果合法、有效。”北京市金杜律師事務所出具的關于成都富森美家居股份有限公司 2018 年第二次臨時股東大會法律意見書。

    2018.04.18★2017年度股東大會

    • 2018年4月18日,成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年度股東大會現場會議在四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓會議室召開。本次會議通知于2018年3月27日發出,會議由公司第三屆董事會召集,董事長劉兵主持。出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共計12人,代表股份數量353,760,300股,占公司股份總數的80.4001%。公司部分董事、監事、董事會秘書和北京市金杜律師事務所律師出席會議,公司高級管理人員和國金證券股份有限公司保薦代表人列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議采取現場投票、網絡投票與獨立董事征集投票權相結合的方式進行投票表決,共審議通過普通決議議案8項。

    2018.03.14★2018年第一次臨時股東大會

    • 2018年3月14日,成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年第一次臨時股東大會現場會議在四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓會議室召開。本次會議通知于2018年2月26日發出,會議由公司第三屆董事會召集,董事、總經理劉義主持。出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共計6人,代表股份數量355,204,700股,占公司股份總數的80.7283%。公司部分董事、監事、董事會秘書和北京市金杜律師事務所律師出席會議,公司高級管理人員和國金證券股份有限公司保薦代表人列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議采取現場投票、網絡投票與獨立董事征集投票權相結合的方式進行投票表決,共審議通過特別決議議案3項。

    2017.12.27★2017年第三次臨時股東大會

    • 2017年12月27日,成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年第三次臨時股東大會現場會議在四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓會議室召開。本次會議通知于2017年12月11日發出,會議由公司第三屆董事會召集,董事長劉兵主持。出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共計3人,代表股份數量348,480,000股,占公司股份總數的79.2000%。公司部分董事、監事、董事會秘書和北京市金杜律師事務所律師出席會議,公司高級管理人員和國金證券股份有限公司保薦代表人列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決,共審議通過普通決議議案1項。

    2017.11.22★2017年第二次臨時股東大會

    • 2017年11月22日,成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年第二次臨時股東大會現場會議在四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓會議室召開。本次會議通知于2017年11月6日發出,會議由公司第三屆董事會召集,副董事長劉云華主持。出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共計7人,代表股份數量348,482,100股,占公司股份總數的79.2005%。公司部分董事、監事、董事會秘書和北京市金杜律師事務所律師出席會議,公司高級管理人員和國金證券股份有限公司保薦代表人列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決,共審議通過普通決議案2項。
       
       

    2017.09.20★2017年第一次臨時股東大會

    • 2017年9月20日,成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年第一次臨時股東大會現場會議在四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓會議室召開。本次會議通知于2017年8月28日發出,會議由公司第三屆董事會召集,董事長劉兵主持。出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共計5人,代表股份數量348,481,700股,占公司股份總數的79.2004%。公司部分董事、監事、董事會秘書和北京市金杜律師事務所律師出席會議,公司高級管理人員和國金證券股份有限公司保薦代表人列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決,共審議通過普通決議案1項。

    2017.04.21★2016年度股東大會

    • 2017年4月21日,成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年度股東大會現場會議在四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓會議室召開。本次會議通知于2017年3月29日發出,會議由公司第三屆董事會召集,董事長劉兵主持。出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共計6人,代表股份數量361,944,700股,占公司股份總數的82.2601%。公司部分董事、監事、董事會秘書和北京市金杜律師事務所律師出席會議,公司高級管理人員和國金證券股份有限公司保薦代表人列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決共審議通過普通決議案12項。
       

    2016.12.13★2016年第四次臨時股東大會

    • 2016年12月13日,成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年第四次臨時股東大會現場會議在公司行政辦公樓一樓會議室召開。本次會議通知于2016年11月26日發出,會議由公司第三屆董事會召集,董事長劉兵主持。出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共計10人,代表股份數量338,083,500股,占公司股份總數的88.2008%。公司部分董事、監事、董事會秘書和北京市金杜律師事務所律師出席會議,公司高級管理人員和國金證券股份有限公司保薦代表人列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決共審議通過普通決議案1項,特別決議案1項。

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