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    屆 次 召開時間 審議并通過的議案
    富森美:第四屆董事會第三次會議決議公告 2019.01.16 成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三次會 議于 2019 年 1 月 15 日 14:00 在公司富森創意大廈 B 座 21 樓會議室以現場與通 訊相結合的方式召開。經審議,同意公司全資子公司成都富森美進出口貿易有限公司以不超過 5,000 萬元的閑置自有資金向經營進口業務的核心商戶提供財務資助,財務資助 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 2 額度有效期為自董事會審議通過之日起 12 個月內,在上述期限內,該額度可循 環使用。同時同意授權董事長在董事會批準的額度范圍內確定具體資助對象并簽 署相關文件。 表決結果:贊成 8 票,棄權 0 票,反對 0 票。
    富森美:第四屆董事會第二次會議決議公告 2018.12.09 審議通過《關于變更成都富森美家居實業有限公司經營范圍的議案》 同意公司全資子公司成都富森美家居實業有限公司經營范圍由“企業管理服 務;銷售建材(不含危險化學品)、燈具、家具、日用百貨;廣告代理(不含氣 球廣告)。”變更為“企業管理服務;銷售建材(不含危險化學品)、燈具、家具、 日用百貨;廣告代理(不含氣球廣告);室內外裝飾裝修工程設計及施工。”(最 終以工商登記結果為準) 同意根據新的經營范圍修訂《成都富森美家居實業有限公司章程》。
    第四屆董事會第一次會議決議公告 2018.11.10
    會議以記名投票表決方式審議通過如下決議:
    1、審議通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》表決結果:贊成 8 票、棄權 0 票、反對 0 票。
    2、審議通過《關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》表決結果:贊成 8 票、棄權 0 票、反對 0 票。
    3、審議通過《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員及主任委員的 議案》表決結果:贊成 8 票、棄權 0 票、反對 0 票。
    4、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》表決結果:贊成 8 票、棄權 0 票、反對 0 票。
    5、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》表決結果:贊成 8 票、棄權 0 票、反對 0 票。
    6、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》表決結果:贊成 8 票、棄權 0 票、反對 0 票。
    7、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》表決結果:贊成 8 票、棄權 0 票、反對 0 票。
    8、審議通過《關于聘任公司審計部審計負責人的議案》表決結果:贊成 8 票、棄權 0 票、反對 0 票。
    9、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》表決結果:贊成 8 票、棄權 0 票、反對 0 票。
    10、審議通過《關于調整公司組織機構的議案》表決結果:贊成 8 票、棄權 0 票、反對 0 票。
    11、審議通過《關于變更成都富森美天府商業管理有限公司經營范圍的議案》表決結果:贊成 8 票、棄權 0 票、反對 0 票。
    12、審議通過《關于使用臨時閑置自有資金進行委托理財的議案》表決結果:贊成 8 票、棄權 0 票、反對 0 票。
    第三屆董事會第三十次會議決議公告 2018.10.30 會議以記名投票表決方式審議通過如下決議:審議通過《關于公司 2018 年第三季度報告全文及正文的議案》

    表決結果:贊成 8 票、棄權 0 票、反對 0 票。 
    第三屆董事會第二十八次會議決議公告 2018.10.04
    審議通過《關于投資設立商業保理公司的議案》
    同意公司以自有資金投資 10,000 萬元在成都市高新區設立全資子公司成都
    富森美商業保理有限公司(最終名稱以工商核準登記為準),主要從事商業保理業務
    第三屆董事會第二十五次會議 2018.05.04 審議并通過《關于調整2018年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單、授予權益數量及授予價格的議案》、《關于向2018年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》2項議案
    第三屆董事會第二十四次會議 2018.04.10 審議并通過包括《關于公司2018年第一季度報告全文及正文的議案》1項議案
    第三屆董事會第二十三次會議 2018.03.27 審議并通過《公司2017年度董事會工作報告》在內等15項議案
    第三屆董事會第二十二次會議 2018.02.26 審議并通過《關于提請召開2018年第一次臨時股東大會的通知》1項議案
    第三屆董事會第二十一次會議 2018.02.08 審議并通過包括《關于變更成都富美實業有限公司經營范圍的議案》在內等2項議案
    第三屆董事會第二十次會議 2018.01.15 審議并通過包括《關于公司<2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》在內等5項議案
    第三屆董事會第十九次會議 2018.01.02 審議并通過包括《關于選舉羅宏先生擔任董事會審計委員會主任委員的議案》、《關于選舉羅宏先生擔任董事會薪酬與考核委員會委員的議案》2項議案

    2019.09.21★2019年第二次臨時股東大會

    •  2019 年 9 月 20 日(星期五)15:00四川省成都市高新區天和西二街 189 號富森創意大 廈 B 座 21 樓會議室。召開富森美家居2019年第二次臨時股東大會。
      1、審議通過了《公司2019年半年度利潤分配預案》
      2、審議通過了《關于回購部分社會公眾股的方案》
      3、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次回購股份 相關事宜的議案》
      4、審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂公司章程及辦理工商變更登記 的議案》 

    2019.02.20★2019年第一次臨時股東大會

    • 一、會議的召開情況
      2019 年 2 月 19 日(星期二 )15:00在四川省成都市高新區天和西二街 189 號富森創意大廈 B 座 21 樓會議室召開2019年第一次臨時股東大會。
      二、會議出席情況 

      本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決。出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計6人,代表股份數量352,647,887
      股,占公司股份總數的 79.2473%。
      三、議案審議表決情況 
      1、審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的議案》 
      2、審議通過了《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》 
      3、審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》 

    2018.09.08★2018年第三次臨時股東大會

    • 現場會議召開時間:2018 年 9 月 6 日(星期四)15:00。

      1、《公司2018年半年度利潤分配預案》 
      表決結果:贊成351,839,644股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9926%;反對26,088股,占出席本次股東大會有效表決權股份總
      數(含網絡投票)的比例為0.0074%;棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0000%。
       
      2、《關于選舉余洪先生為公司監事的議案》 
      表決結果:贊成351,838,744股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為99.9923%;反對500股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含3
      網絡投票)的比例為0.0001%;棄權26,488股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數(含網絡投票)的比例為0.0075%。 
       

    2018.07.19★2018年第二次臨時股東大會

    • 2018年7月17日,成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年第二次臨時股東大會現場會議在四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓會議室召開。本次會議通知于2018年7月2日發出,本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決。出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共計 9 人,代表股份數量 351,359,047 股,占公司股份總數的 78.9459%。本次股東大會經北京市金杜律師事務所律師賈芳菲、劉方現場見證,并出具了見證意見,該見證意見認為:“公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定,出席會議人員資格、召集人資格合法、有效,會議表決程序、表決結果合法、有效。”北京市金杜律師事務所出具的關于成都富森美家居股份有限公司 2018 年第二次臨時股東大會法律意見書。

    2018.04.18★2017年度股東大會

    • 2018年4月18日,成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年度股東大會現場會議在四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓會議室召開。本次會議通知于2018年3月27日發出,會議由公司第三屆董事會召集,董事長劉兵主持。出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共計12人,代表股份數量353,760,300股,占公司股份總數的80.4001%。公司部分董事、監事、董事會秘書和北京市金杜律師事務所律師出席會議,公司高級管理人員和國金證券股份有限公司保薦代表人列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議采取現場投票、網絡投票與獨立董事征集投票權相結合的方式進行投票表決,共審議通過普通決議議案8項。

    2018.03.14★2018年第一次臨時股東大會

    • 2018年3月14日,成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年第一次臨時股東大會現場會議在四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓會議室召開。本次會議通知于2018年2月26日發出,會議由公司第三屆董事會召集,董事、總經理劉義主持。出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共計6人,代表股份數量355,204,700股,占公司股份總數的80.7283%。公司部分董事、監事、董事會秘書和北京市金杜律師事務所律師出席會議,公司高級管理人員和國金證券股份有限公司保薦代表人列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議采取現場投票、網絡投票與獨立董事征集投票權相結合的方式進行投票表決,共審議通過特別決議議案3項。

    2017.12.27★2017年第三次臨時股東大會

    • 2017年12月27日,成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年第三次臨時股東大會現場會議在四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓會議室召開。本次會議通知于2017年12月11日發出,會議由公司第三屆董事會召集,董事長劉兵主持。出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共計3人,代表股份數量348,480,000股,占公司股份總數的79.2000%。公司部分董事、監事、董事會秘書和北京市金杜律師事務所律師出席會議,公司高級管理人員和國金證券股份有限公司保薦代表人列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決,共審議通過普通決議議案1項。

    2017.11.22★2017年第二次臨時股東大會

    • 2017年11月22日,成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年第二次臨時股東大會現場會議在四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓會議室召開。本次會議通知于2017年11月6日發出,會議由公司第三屆董事會召集,副董事長劉云華主持。出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共計7人,代表股份數量348,482,100股,占公司股份總數的79.2005%。公司部分董事、監事、董事會秘書和北京市金杜律師事務所律師出席會議,公司高級管理人員和國金證券股份有限公司保薦代表人列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決,共審議通過普通決議案2項。
       
       

    2017.09.20★2017年第一次臨時股東大會

    • 2017年9月20日,成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年第一次臨時股東大會現場會議在四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓會議室召開。本次會議通知于2017年8月28日發出,會議由公司第三屆董事會召集,董事長劉兵主持。出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共計5人,代表股份數量348,481,700股,占公司股份總數的79.2004%。公司部分董事、監事、董事會秘書和北京市金杜律師事務所律師出席會議,公司高級管理人員和國金證券股份有限公司保薦代表人列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決,共審議通過普通決議案1項。

    2017.04.21★2016年度股東大會

    • 2017年4月21日,成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年度股東大會現場會議在四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓會議室召開。本次會議通知于2017年3月29日發出,會議由公司第三屆董事會召集,董事長劉兵主持。出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共計6人,代表股份數量361,944,700股,占公司股份總數的82.2601%。公司部分董事、監事、董事會秘書和北京市金杜律師事務所律師出席會議,公司高級管理人員和國金證券股份有限公司保薦代表人列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決共審議通過普通決議案12項。
       

    2016.12.13★2016年第四次臨時股東大會

    • 2016年12月13日,成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年第四次臨時股東大會現場會議在公司行政辦公樓一樓會議室召開。本次會議通知于2016年11月26日發出,會議由公司第三屆董事會召集,董事長劉兵主持。出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共計10人,代表股份數量338,083,500股,占公司股份總數的88.2008%。公司部分董事、監事、董事會秘書和北京市金杜律師事務所律師出席會議,公司高級管理人員和國金證券股份有限公司保薦代表人列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行投票表決共審議通過普通決議案1項,特別決議案1項。

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